La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó un informe de los “movimientos de cuentas” del expresidente, Enrique Peña Nieto (EPN), posteriores a su mandato (2012-2018) y por los cuales se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
Según lo mencionado por su titular, Pablo Gómez, el ex mandatario (como se le refiere en el reporte) recibió beneficios económicos por más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre 2019 y 2021.
La cantidad total de 26,001,429.74 pesos se efectuó en tres movimientos los cuales, indicó, realizados de manera directa por parte de una familiar consanguínea de Peña Nieto.
El primero, con registro del 21 de agosto del 2019, fue de 16 millones 8 pesos y 20 centavos; el segundo, efectuado el 20 de octubre del 2021, de 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos, y el tercero, 29 de octubre del mismo año, de 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
Asimismo, el informe indica que el señalado sostendría vínculos corporativos con dos empresas, en las cuales fueron detectadas irregularidades fiscales y financieras.
Se estima que alrededor de 15 personas estarían involucradas en el esquema mencionado.
De acuerdo con Pablo Gómez, un familiar le transfirió a Enrique Peña Nieto en tres montos:
Agosto de 2019: 16 millones
Octubre de 2021: 5 millones.
Octubre de 2021: 5 millones.
"Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguinea desde una cuenta en México hacia España. Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022”, destacó.
El titular de la UIF informó que la familia consanguinea del expresidente realizó supuestos retiros por 189 millones 857,108 pesos y depósitos por 47 millones 523,677 pesos entre 2013 y 2022.
Gómez detalló que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos, por lo que la averiguación le corresponde a esa instancia.
"La carpeta de investigación completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto una carpeta de investigación. Las investigaciones no están a cargo de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información", aclaró.
Además, informó que el expresidente tiene vínculos con dos empresas de giro comercial (A y B), en las que se detectaron irregularidades fiscales y financieras.
“En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes que este expresidente fuera presidente”, aclaró.
Esta empresa le deposita a un accionista y familiar 35 millones de pesos, el cual retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.
Mientras tanto, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que fuera presidente.
“Esta tiene una simbiótica con una moral transacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del ejecutivo”, dijo.
Además, el funcionario federal señaló que esta empresa fue prestadora de servicios durante el mandato de Enrique Peña Nieto y recibió un monto total de 10,533 mdp:
En 2013: 714 mdp.
En 2014: 1,126 mdp.
En 2015: 5,505 mdp.
En 2016: 948 mdp.
En 2017: 991mdp.
En 2018: 1,246 mdp.
La empresa B, entre 2015 y 202,1 envío 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1,557 mdp y 4 millones 942,000 dólares.
