El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que solicitó a su similar en Andorra información sobre una serie de operaciones de 23 personas. Con motivo de la presentación de la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el proceso Electoral, sin mencionar nombres específicos, el funcionario indicó que se refiere a aquellas que han sido mencionadas en medios periodísticos.

Sylvana Beltrones, senadora del PRI, negó que tenga una cuenta bancaria en Andorra como lo informó una investigación de El País, en la que se indicó que supuestamente habría ocultado 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010. Junto a ella, su madre abrió entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas, una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, numerada, que no llegaron a tener movimientos.

Sylvia Sánchez, madre de la legisladora, declaró a la BPA que su intención era depositar en esta institución financiera 2.8 millones de dólares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami.