Es necesario una regulación extrema para evitar que la delincuencia organizada realice el lavado de dinero a través de los casinos, manifestó Samuel García.

 El diputado por Movimiento Ciudadano agregó que no es coincidencia que la delincuencia organizada  encuentre esquemas de lavado de dinero a través de casinos o eventos deportivos o de espectáculos.

  “Ese era el motivo de la Reforma Hacendaria en el tema casino que impulsamos, recordemos que los impuestos tiene tres funciones, no solamente recaudar también regular y redistribuir y en el caso de casinos es muy claro que urge una regulación extrema”, señaló.

 García Sepúlveda expresó que normalmente en este tipo de eventos se maneja dinero en efectivo, por lo que es más fácil el lavado de dinero.

  “En espectáculos o en estadios mayoritariamente se paga en efectivo, es muy fácil maquinar contabilidad con el uso de efectivo, entonces con esos escenarios, ahí tenemos el caso de Julión (Alvarez)  de Rafa Márquez y ahora de los casinos, puede ser que incluso sin que ellos se den cuenta, despachos contables o asesores financieros, abogados fiscalistas utilicen sus empresas para lavar dinero”, dijo.

 Recordó que en  Nuevo León durante la administración de Rodrigo Medina no se auditó en los seis años a ningún casino, posiblemente por estar vinculados en su mayoría con la delincuencia organizada.

  “Pudieron llevar al sistema financiero, presumo yo, miles de millones de pesos del narco, entrando en cash, el casino lo reporta como consumo,  lo mete a la cuenta bancaria, reporta IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), no pagó óel impuesto estatal y mandó a las cuentas que me den línea ese recurso”, agregó.

 El diputado local dijo que si Estados Unidos no hubiera enviado el comunicado donde se involucra a las figuras públicas con narcotráfico, nadie se hubiera enterado de estos casos.

  “Ya que pasamos esa vergüenza es urgente que las autoridades competentes que son las federales, que son las únicas que pueden entrar al sigilo fiscal y cuentas bancarias, tienen que tener peritajes muy bien armados de la huella del dinero, tenemos que encontrar,  si bien va ser muy difícil, cómo ingresó al sistema bancario porque va revuelto con consumo, con boletaje, con rifas, etcétera, pero si es muy sencillo encontrar la huella del dinero donde terminó, entonces pues brincarse representantes legales, brincarse gerentes, y llegar realmente al socio accionista quién está detrás de bambalinas recibiendo todo ese lavado”, aseguró.

 Dijo que como  legisladores deben seguir presionando a que el Gobierno del Estado debe revisar muy bien a los casinos instalados.

   “Tienen que auditar de manera conjunta, con los convenios  de colaboración  administrativa que ya existen, el SAT y el Gobierno del Estado, caerle a los 18 casinos, checarle los últimos cinco ejercicios,  y revisarles ISR, IVA; IEPS, impuesto  al consumo y el impuesto de premios que cinco años dejó de cobrar Medina”, abundó.